Сообщений в теме: 36

[СаняМ]

https://yandex.ru/vi...692-sas1-7824-V

[xemul]

Вирусная фигня которую подхватили на канале 360 )) 

[СаняМ]

Вирусная фигня которую подхватили на канале 360 )) 

фейк?

[xemul]

фейк?

ага, сбербанк уже выпустил ролик на фб есть ликбез по каким основаниям они могут карты блокирнуть.
Для примера я перевожу в другой город ровную сумму денег каждый месяц, так сбер мне смс напоминает чтобы я это не забыл сделать ))

Сообщение отредактировал: xemul - 13 October 2017 - 11:56

[Luci Ferrum]

У меня только функцию мобильного перевода блокировали, вопрос решился звонком по коду.

[СаняМ]

Блин, это мой косяк, повелся на непроверенную информацию   

[павел эт хоум]

ага, сбербанк уже выпустил ролик на фб есть ликбез по каким основаниям они могут карты блокирнуть.
Для примера я перевожу в другой город ровную сумму денег каждый месяц, так сбер мне смс напоминает чтобы я это не забыл сделать ))

алименты? рэкет? взятка?

[xemul]

алименты? рэкет? взятка?

бонусы

[SergioClean]

бонусы

Точно - алименты!!! Не отмазывайся, не военкомат)))

Сообщение отредактировал: SergioClean - 14 October 2017 - 14:05

[xemul]

Точно - алименты!!! Не отмазывайся, не военкомат)))

чтобы были алименты это надо чтобы я был в разводе или с установленным фактом отцовства или на меня подали в суд мои родители , но таких фактов нет, так что конклюзия это бонусы

[Артур288]

Знаю только один случай, женщина покупала квартиру и два миллона положила на счет и сразу перевела, деньги заблокировали, правда пом был скандал деньги ушли но по ходу это был косяк отделения банка

[Luci Ferrum]

Знаю только один случай, женщина покупала квартиру и два миллона положила на счет и сразу перевела, деньги заблокировали, правда пом был скандал деньги ушли но по ходу это был косяк отделения банка

Сейчас блокировка производится автоматизированными средствами - поэтому все подозрительное попадает в работу алгоритма. По-моему, не плохое решение от левых транзакций. Но и помехи для обычных людей тоже.

[turinec]

Сейчас блокировка производится автоматизированными средствами - поэтому все подозрительное попадает в работу алгоритма. По-моему, не плохое решение от левых транзакций. Но и помехи для обычных людей тоже.

Надо ответить на два вопроса.

1. Кто основной террорист обычно. (ведь с ними же боремся).

2. И где основная наличка? (подсказка Ов...й   Р...к)

 

И как то я не особо представляю, чтобы "левые транзакции" гнали через банки. Они вообще их как огня бояться.

И как бы была бы очень интересна статистика, сколько рублей банки отловили через себя на которые совершены или готовились преступления.

[xemul]

Сейчас блокировка производится автоматизированными средствами - поэтому все подозрительное попадает в работу алгоритма. По-моему, не плохое решение от левых транзакций. Но и помехи для обычных людей тоже.

речь только о суммах свыше 600т.р.  ст.6 115-ФЗ

[Luci Ferrum]

Мой случай. Чинил мне мастер холодильник. В пондельник я ему перевел за диагностику, в пятницу за ремонт. Сразу операцию заблокировали: "Уважаемый клиент, Мобильный банк заблокирован. По вашей карте выявлены подозрительные операции. Для возобновления услуги установите приложение Сбербанк Онлайн с бесплатным антивирусом (sberbank.ru/app), позвоните по номеру 900 и будьте готовы назвать контрольную информацию или ввести Код клиента. Получить Код клиента и инструкцию по его использованию можно в любом банкомате. Сбербанк"

Первый раз сумма была 400 руб, второй 6100.

Сама карта не была залочена - только возможность перевода через мобильный банк. Такая защита от мошенничества.

[Luci Ferrum]

Надо ответить на два вопроса.
1. Кто основной террорист обычно. (ведь с ними же боремся).
2. И где основная наличка? (подсказка Ов...й Р...к)

И как то я не особо представляю, чтобы "левые транзакции" гнали через банки. Они вообще их как огня бояться.
И как бы была бы очень интересна статистика, сколько рублей банки отловили через себя на которые совершены или готовились преступления.

Борются не только с террористами, но и с мошенниками тоже. Статистика закрытая.

[Luci Ferrum]

Вчера переводил деньги на карты через СБ- онлайн, при второй операции транзакция встала:

"Сбербанк беспокоится о вашей финансовой безопасности. В связи с подозрением на несанкционированное использование «Сбербанк Онлайн» Банком приостановлена операция. Для подтверждения правомерности проведения операции, пожалуйста, обратитесь в Контактный центр по телефонам, указанным на обратной стороне карты. Ваш Сбербанк"

Звонком в КЦ вопрос решился - протолкнули деньги.

[Константин Полонников]

Сама карта не была залочена - только возможность перевода через мобильный банк. Такая защита от мошенничества.

Тут Сбер видимо решил одним выстрелом двух зайцев...
Помимо контроля движения средств по физлицам, есть ещё один момент: Сбер уже несколько лет платит своим сотрудникам премиальные за новых физиков, подключивших услуги моб.банк, автоплатёж и т.д. Понятно, что в отделения ходят, и соглашаются не все...
А тут всё проще, хочешь/не хочешь - согласиться придётся

Сообщение отредактировал: Константин Полонников - 19 October 2017 - 10:52

[Luci Ferrum]

У меня карта корпоративная.

[novista]

речь только о суммах свыше 600т.р.  ст.6 115-ФЗ

 

Ничего подобного, сомнительной может быть признана любая сумма, если при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ у сотрудника финансовой организации возникли подозрения что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем...