Ничего подобного, сомнительной может быть признана любая сумма, если при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ у сотрудника финансовой организации возникли подозрения что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем...
Редко когда у них сомнения возникают ))) если только не специально